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网络诈骗怎么能做这么大

2017-05-19 09:26:54 邯郸市锦诚网络科技有限公司 阅读

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涉及金额达5.2亿元、会员”达21万人、普及国内31个省市和马来西亚等8个境外国家的云数贸五行币传销骗局”终于在近日被四川眉山警方破获。

5月18日,南都记者获悉,眉山丹棱警方胜利破获这起代号为“12.18特大跨国网络传销案,抓获该网络传销组织骨干成员21人,冻结涉嫌资金500余万元,查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。

涉8个境外国家

有新马泰等地华裔“中招”

与激进聚众洗脑传销相比,这起传销案最大的特殊性是上下线之间、现实生活中甚至根本不认识。丹棱公安副局长刘辉向南都记者透露,主要通过微信等社交媒体来拉人头。

事情缘起于2016年3月,犯罪嫌疑人司某等建立云数贸“五化联盟”网络传销组织,高薪聘请网络编程人员宋某设计云数贸“五化联盟”网站。2016年5月,该非法网站上线运行。

从2016年5月至2016年12月的半年时间内,司某利用其传销组织骨干、高级会员,通过互联网、QQ微信等通联渠道,国内外大肆推广宣传云数贸“五化联盟”传销模式、薪酬奖励制度,不时发展会员。

南都记者从丹棱警方处了解到云数贸“五化联盟”牟利方式之一是通过会员注册,会员必需先交钱后注册,会员需交纳500元入会费以获得入会资格。丹棱公安副局长刘辉介绍该案情况时透露。

丹棱警方经调查发现,尽管账面上好看,但实际上云数贸“五化联盟”公司是虚拟的无任何经济实体,也没有任何股权存在传销组织者和参与人员所获不法收益,都是层层下线人员加入时所交纳的高额门槛费。

据我掌握的情况,该传销组织中很大一局部人在现实中互不认识。以该案四川的头目为例,下家可能在江西、上海等,全国各地都有。刘辉补充道。

新“庞氏骗局”

警方历经数月调查追捕

2016年12月,眉山市丹棱县公安局接到群众举报该案后,公安机关立即对此进行核查。2017年2月底,眉山公安经分析研判后成立专案组调查。

就在丹棱警方立案侦查期间,云数贸“五化联盟”传销组织谋划人之一宋某认为其传销组织特征过于明显,极易受到公安机关查处打击,关闭了云数贸“五化联盟”网站,转向推广宣传一种“张健五行币”继续从事违法犯罪活动。

有中老年受害者披露,推介人员向他介绍,五行币”限量版,总共发行5亿个,将来会全面替代纸币,就会像持有最初的数字货币比特币一样,迅速升值。一年时间就可以赚到至少400万。

对此,中国政法大学研究员武长海在接受媒体采访时曾明确指出,五行币与数字货币毫无关系,就是一场打着数字货币旗号进行的骗局。

2017年4月,专案组经过一个多月侦查后,掌握了该网络传销组织的犯罪证据,基本查明了该网络传销组织的犯罪事实。四川省公安厅经侦总队组织指挥下,专案组民警辗转于四川、河南、浙江、广东多地,对“12.18特大网络传销案主要犯罪嫌疑人实施抓捕,先后抓获该网络传销组织骨干成员21人,冻结涉嫌资金500余万元,查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。

幕后黑手

主创之一竟是计算机高材生

丹棱警方查获该案的服务器数据显示,云数贸五化联盟”传销案共涉及21万注册会员,层级达130余级。而其网站的设计者宋某曾是一名计算机的高材生。


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